Деньги он перечислил на счет иностранной компании (в Гонконг) под предлогом оплаты внешнеторгового контракта по закупке овощей и фруктов.
По данным Сибирской оперативной таможни, средства на оплату товара поступили в Гонконг осенью 2014 года, срок обязательств по контракту истек в декабре того же года. Вот только фрукты и овощи в Россию так и не доставили, а фирма, заключившая договор, почему -то никак на это не отреагировала.
В связи с чем в отношении руководителя компании ведомство возбудило уголовное дело по статье УК — «уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере» (репатриация — возвращение на родину). Сейчас руководителя компании ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
По мнению экспертов, количество финансовых махинаций на территории Сибири увеличилось в два раза. По данным сибирской оперативной таможни, в основном средства стараются перевести на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг, используя фирмы однодневки.
Людмила Епископосян